Descripción del puesto
El Analista de Cumplimiento Jr. desempeña un rol clave dentro del equipo de cumplimiento, asegurando que las transacciones consistentes en remesas se realicen en conformidad con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Su labor implica la revisión de transacciones, afiliaciones de clientes y la identificación de actividades inusuales.
Requisitos
Graduado de diversificado con estudios Universitarios Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Derecho o carrera afín
Experiencia mínima de dos años en puestos similares.
Conocimiento de la legislación local vigente en PLD/FT
Conocimiento de listas restrictivas y sancionatorias OFAC, ONU, Interpol, etc.
Beneficios
Salario atractivo
Prestaciones de ley
Jornada de trabajo hibrido
Estabilidad laboral
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (En Curso)
Tags:
Nosotros
Desde su creación en junio 2001, HR Consultores se ha dedicado a asesorar en el campo de Recursos Humanos, poniendo a la orden la experiencia de su equipo de profesionales.
Nuestro objetivo es ofrecer un beneficio visible y agregar valor a las empresas con las que trabajamos, tanto en el corto como en el largo plazo.
Cada uno de nuestros servicios busca satisfacer las necesidades más específicas de nuestros clientes, colaborando con el éxito organizacional.
Consultoría en Recursos Humanos
Diagnóstico Organizacional
Pruebas psicométricas
Reclutamiento y selección de personal
VECC
Outplacement
